A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu'il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment ; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations interne des établissements financiers, en passant par une présentation des textes et organismes nationaux et internationaux mis en place pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Sommaire recto

• Le blanchiment et les dispositifs de lutte
• Le blanchiment
• Méthodes du blanchiment
• Exemples de circuit
• Les organismes européens
• Les organismes internationaux
• Les textes internationaux
• Le dispositif français
• Tracfin

Sommaire verso

• S'organiser en interne pour lutter contre le blanchiment
• Obligations des établissements financiers
• Organisation des établissements financiers
• Connaissance du client
• Devoir de vigilance
• Obligations des compagnies d'assurance
• Recommandations de l'ACP (ex CCAM)
• Les risques encourus
• Les 8 éléments clés de la lutte anti-blanchiment
• Glossaire