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Criminalité financière
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Criminalité financière

Criminalité financière

Comment le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme sont devenus une menace pour les entreprises

302 pages, parution le 11/09/2002

Résumé

"L'argent du crime s'est immiscé dans tous les rouages de l'économie légale et en particulier dans les entreprises et les marchés financiers. Les investigations sur les récents attentats de New York ainsi que la mise en cause de grandes banques internationales nous ont démontré l'ampleur du phénomène. Le Produit Criminel Brut est aujourd'hui estimé par de nombreux spécialistes à environ 1000 milliards de dollars. Les conséquences pour les entreprises dans lesquelles l'argent du crime s'est introduit sont très lourdes : mise en cause des dirigeants, atteintes à l'image, perquisition, etc.

Cet ouvrage vous propose de mieux cerner ce phénomène tant par une meilleure connaissance des méthodes utilisées par les criminels que par des conseils pour manager cette nouvelle menace.

La plupart des études publiées sur le blanchiment traitent plutôt des questions politiques et macro-économiques que soulève ce défi posé au monde occidental. Le présent ouvrage choisit délibérément l'angle pratique pour apporter aux professionnels des méthodes et des solutions concrètes fondées sur l'expérience du terrain et sur une réflexion approfondie, puisée aux sources de la recherche en management."

Extrait de la préface de Jean-Luc Neyaut, secrétaire général du Groupe HEC.

Les auteurs des articles sont Philippe Broyer, Jean-Paul Garcia, Raoul d'Estaintot, Jean-Charles Raffin et François Lenglart.

Extraits du livre : Criminalité financière

L'auteur Ludovic François

Ludovic François, docteur habilité à diriger les recherches en sciences de gestion, est professeur affilié à HEC Paris.

Autres livres de Ludovic François

L'auteur Marc Chesney

Marc Chesney, ancien doyen-associé, est professeur du groupe Hec, directeur scientifique du mastère Hec Finance internationale, auteur de nombreuses publications inter-nationales et de plusieurs ouvrages, en particulier sur les options. Il intervient également dans de nombreuses universités étrangères ou institutions internationales comme la Banque mondiale. Il est par ailleurs président du Centre d'étude sur le blanchiment et la corruption (CEBC).

Autres livres de Marc Chesney

L'auteur Pascal Chaigneau

Professeur des Universités, Directeur Scientifique de Mastères HEC, Pascal Chaigneau est Directeur de Séminaire au Collège Interarmées de Défense et chroniqueur à la Revue de Défense Nationale. Il a créé le Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques.

Autres livres de Pascal Chaigneau

Sommaire

  • Chapitre 1 : La nouvelle économie criminelle
    • Le fonctionnement des marchés illégaux
    • Les manifestations de la criminalité organisée
    • L'union européenne face aux réseaux criminels polyvalents
    • Le temps des ressemblances
    • L'ingénierie du blanchiment
    • Et maintenant
    • Conclusion
  • Chapitre 2 : TRACFIN : une expérience française
    • L'alimentation de TRACFIN
    • Diffuser l 'information
    • Le rôle de coordination de TRACFIN
    • Les perspectives d'évolution
    • Les banques françaises face au risque de blanchiment
    • Le cadre législatif et réglementaire
    • Les résultats du système français
    • En conclusion
  • Chapitre 3 : Les banques françaises face au risque de blanchiment
    • Le cadre législatif et réglementaire
    • Les résultats, du système français
    • En conclusion
  • Chapitre 4 : Assurance et blanchiment
    • Analyse des différents modes d'utilisation du secteur de l'assurance à des fins de blanchiment
    • Les vulnérabilités
    • Cas de fraude à l'assurance
    • En conclusion
  • Chapitre 5 : Marchés financiers, blanchiment et financement du terrorisme
    • Les soupçons de délit d'initié
    • Des outils financiers sophistiqués à disposition des réseaux terroristes
  • Chapitre 6 : Délit de blanchiment et abus de biens sociaux
    • Définition du délit de blanchiment
    • L'abus de biens sociaux
    • La redéfinition jurisprudentielle du délit d'abus de biens sociaux
    • La question de l'action civile en la matière
    • Conclusion
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Caractéristiques techniques du livre "Criminalité financière"

  PAPIER
Éditeur(s) Editions d'Organisation
Auteur(s) Ludovic François, Marc Chesney, Pascal Chaigneau
Parution 11/09/2002
Nb. de pages 302
Format 15 x 22,5
Couverture Broché
Poids 445g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782708128064
ISBN13 978-2-7081-2806-4

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