Criminalité financière

Comment le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme sont devenus une menace pour les entreprises

Marc Chesney - Collection Livres outils

302 pages, parution le 11/09/2002

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Résumé

"L'argent du crime s'est immiscé dans tous les rouages de l'économie légale et en particulier dans les entreprises et les marchés financiers. Les investigations sur les récents attentats de New York ainsi que la mise en cause de grandes banques internationales nous ont démontré l'ampleur du phénomène. Le Produit Criminel Brut est aujourd'hui estimé par de nombreux spécialistes à environ 1000 milliards de dollars. Les conséquences pour les entreprises dans lesquelles l'argent du crime s'est introduit sont très lourdes : mise en cause des dirigeants, atteintes à l'image, perquisition, etc.
Cet ouvrage vous propose de mieux cerner ce phénomène tant par une meilleure connaissance des méthodes utilisées par les criminels que par des conseils pour manager cette nouvelle menace.
La plupart des études publiées sur le blanchiment traitent plutôt des questions politiques et macro-économiques que soulève ce défi posé au monde occidental. Le présent ouvrage choisit délibérément l'angle pratique pour apporter aux professionnels des méthodes et des solutions concrètes fondées sur l'expérience du terrain et sur une réflexion approfondie, puisée aux sources de la recherche en management."
Extrait de la préface de Jean-Luc Neyaut, secrétaire général du Groupe HEC.

Les auteurs des articles sont Philippe Broyer, Jean-Paul Garcia, Raoul d'Estaintot, Jean-Charles Raffin et François Lenglart.

Extraits du livre

Extraits

L'auteur - Marc Chesney

Marc Chesney est professeur à l'Université de Zurich après l'avoir été à HEC Paris, où il a aussi été doyen associé. Depuis de nombreuses années, il développe une analyse critique du secteur financier. Marc Chesney est membre de Finance Watch (www.finance-watch.org) et président de l'Association pour le renouvellement de l'enseignement et de la recherche en économie et finance (AREF).

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Sommaire

Chapitre 1 : La nouvelle économie criminelle
- Le fonctionnement des marchés illégaux
- Les manifestations de la criminalité organisée
- L'union européenne face aux réseaux criminels polyvalents
- Le temps des ressemblances
- L'ingénierie du blanchiment
- Et maintenant
- Conclusion
Chapitre 2 : TRACFIN : une expérience française
- L'alimentation de TRACFIN
- Diffuser l 'information
- Le rôle de coordination de TRACFIN
- Les perspectives d'évolution
- Les banques françaises face au risque de blanchiment
- Le cadre législatif et réglementaire
- Les résultats du système français
- En conclusion
Chapitre 3 : Les banques françaises face au risque de blanchiment
- Le cadre législatif et réglementaire
- Les résultats, du système français
- En conclusion
Chapitre 4 : Assurance et blanchiment
- Analyse des différents modes d'utilisation du secteur de l'assurance à des fins de blanchiment
- Les vulnérabilités
- Cas de fraude à l'assurance
- En conclusion
Chapitre 5 : Marchés financiers, blanchiment et financement du terrorisme
- Les soupçons de délit d'initié
- Des outils financiers sophistiqués à disposition des réseaux terroristes
Chapitre 6 : Délit de blanchiment et abus de biens sociaux
- Définition du délit de blanchiment
- L'abus de biens sociaux
- La redéfinition jurisprudentielle du délit d'abus de biens sociaux
- La question de l'action civile en la matière
- Conclusion

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions d'Organisation
Auteur(s)	Marc Chesney
Collection	Livres outils
Parution	11/09/2002
Nb. de pages	302
Format	15.1 x 22.6
Couverture	Broché
Poids	445g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782708128064
ISBN13	978-2-7081-2806-4