Les méthodes des meilleurs professionnels de la lutte anti-fraude

La fraude touche presque toutes les entités, de toutes tailles et de tous secteurs. Détournement d'actifs, corruption, déclarations frauduleuses : une étude de l'ACFE montre que les seules fraudes internes font perdre en moyenne à chaque entreprise 5% de son chiffre d'affaires.

Véritable manuel anti-fraude, cet ouvrage présente dans le détail 20 cas de fraudes. Il fournit des méthodes concrètes et éprouvées pour :

• prévenir les fraudes ;
• les détecter ;
• les traiter.

Histoires ordinaires de fraudes a été rédigé par des professionnels de premier plan de la lutte contre les fraudes, issus d'entreprises, de grandes administrations, de cabinets d'avocats, d'audit et d'intelligence économique :

Nicolas Bourdon (Accuracy), Anthony Charlton (FTI Consulting), Jean-Romain Cure (Puma Energy), Arnaud Daubigney (Ernst & Young), Éric Delaye (Valens Conseil), Serge Delesse (commandant de police honoraire), Frédéric Duponchel (Accuracy), Jean-François Gayraud (commissaire divisionnaire), Damien Gros (Accuracy), Antoinette Gutierrez-Crespin (Ernst & Young), Maria Haynes (Latham & Watkins), David Hotte (BPCE), Francis Hounnongandji (Allied Business Controls, ACFE France), Léon Jankowski (DHL), Laurent Lebois (Groupe Synergie Globale), Philippe Lesoing (SGS), Henry-Benoît Loosdregt (Éthique des Organisations Consultant), Benoît Mercier (GEOS Business Intelligence), Bénédicte Merle (directeur financier), Jean-Paul Philippe (JPG Riskconsult, ancien chef de la Brigade centrale de la lutte contre la corruption), Sandrine Pivaty (spécialiste en intelligence économique), Noël Pons (ancien inspecteur des impôts et ancien conseiller au Service central de prévention de la corruption), Arnaud Servole (Sauvegarde), Laura Siery (Deloitte Touche Tohmatsu), Vincent Soulignac (BPCE), David Thornes (Accuracy), François Vidaux (EXOS).

• Introduction - Mesures antifraudes : un réalisme nécessaire
• Détournement d'actifs
  • Un talent mal récompensé
  • Les fraudeurs se suivent et se ressemblent
  • L'affaire du serpent qui se mord la queue ou la société qui finance son propre rachat
  • Le sens de l'observation
  • La tentation était trop grande
  • Petit poisson deviendra grand
  • Un secret mal gardé
  • Le pire n'est jamais sûr...
• Corruption
  • "Le poisson pourrit toujours par la tête"
  • Collusion perdue
  • Le projet du millénaire
  • La courtière en assurance exige du sur-mesure
  • Les étranges relations entre M. Alibert et son fournisseur de logiciel
  • L'art de servir ses intérêts
• Déclarations frauduleuses
  • La folie des grandeurs
  • Cap à l'Est !
  • Un loup déguisé en agneau
  • Le grand carrousel
  • Fraude en kit
  • A l'insu de leur plein gré

• Table des matières - (139.4 Ko)