ID reflex - Anti-blanchiment
Mieux connaître les dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Gérard Marot - Collection ID reflex
Résumé
A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu'il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment ; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations interne des établissements financiers, en passant par une présentation des textes et organismes nationaux et internationaux mis en place pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L'auteur - Gérard Marot
Gérard Marot est expert comptable, commissaire aux comptes, spécialiste banque, associé dans une société de conseil.
Sommaire
Sommaire recto
- Le blanchiment et les dispositifs de lutte
- Le blanchiment
- Méthodes du blanchiment
- Exemples de circuit
- Les organismes européens
- Les organismes internationaux
- Les textes internationaux
- Le dispositif français
- Tracfin
Sommaire verso
- S'organiser en interne pour lutter contre le blanchiment
- Obligations des établissements financiers
- Organisation des établissements financiers
- Connaissance du client
- Devoir de vigilance
- Obligations des compagnies d'assurance
- Recommandations de l'ACP (ex CCAM)
- Les risques encourus
- Les 8 éléments clés de la lutte anti-blanchiment
- Glossaire
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | SEFI / Arnaud Franel |
| Auteur(s) | Gérard Marot |
| Collection | ID reflex |
| Parution | 04/07/2011 |
| Édition | 2eme édition |
| Nb. de pages | 26 |
| Format | 7 x 21 |
| Couverture | Dépliant |
| Poids | 50g |
| Intérieur | Quadri |
| EAN13 | 9782896032990 |
| ISBN13 | 978-2-89603-299-0 |
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