Vingt ans de lutte anti-blanchiment en belgique - bilan et perspectives

Liber amicorum jean spreutels

Collection Galets rouges

Parution le 01/07/2014

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Résumé

Vingt ans déjà que la Belgique s’est dotée d’une loi spécifique en matière de lutte contre l’argent sale.

Considérée à l’époque comme une pionnière dans ce domaine, il est plus que temps de faire le point tant sur l’évolution des normes que sur l’évolution des pratiques de réaction sociale à l’encontre de ce phénomène. Les enjeux sont vastes et multiples :
• des cadres normatifs nationaux impulsés par des instances supranationales ;
• à l’inverse, des pratiques de régulation souvent à l’étroit dans des cadres nationaux étriqués ;
• des illégalismes qui naviguent dans les eaux troubles des marchés financiers ;
• des difficultés à circonscrire les phénomènes que l’on désire combattre ;
• du lien entre infraction dépendante et délit préalable ;
• des mécanismes de détection impulsés légalement par des instances privées ;
• des rapports intéressés entre public et privé ;
• des populations finalement ciblées par le dispositif anti-blanchiment…

L’ouvrage s’ intéresse à la lutte contre l’argent sale en Belgique, à comprendre celle-ci au regard des normes et pratiques qui se déploient dans d’autres contextes nationaux mais aussi supranationaux. Les thèmes abordés débordent le droit et sont également sociologiques, criminologiques ; ils sont tant théoriques que pratiques.

Il n’y avait pas plus évident comme thème pour honorer notre collègue Jean Spreutels, président de la CTIF (cellule de traitement des informations financières) de 1993 à 2004 et président du GAFI (groupe d’action financière) pendant deux ans.