L'avocat face au blanchiment d'argent

Prévention et sanctions, guide des bonnes pratiques

Collectif Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny - Collection Dossiers pratiques

240 pages, parution le 28/03/2012

Ajouter à une liste

Indisponible

Résumé

L'ouvrage définit tout d'abord le risque d'exposition au blanchiment de l'avocat, autant d'un point de vue juridique que criminologique. Il décrit ensuite les processus de répression pour le client impliqué dans des activités illégales, mais aussi pour l'avocat utilisé lors de tels agissements.

La deuxième partie analyse en profondeur :

les obligations de votre profession, dans le cadre du dispositif européen et de sa transposition en France, à la lumière des toutes nouvelles préconisations du Conseil national des barreaux,
les principes à suivre pour se prémunir du risque d'implication,
les procédures à appliquer en cas de suspicion de blanchiment.

L'auteur - Collectif Francis Lefebvre

Collectif d'auteurs des Editions Francis Lefebvre.

Autres livres de Collectif Francis Lefebvre

Mémento transmission d'entreprise 2022-2023

Mémento assemblées générales 2022-2023

Mémento integration fiscale 2022 2023

Memento - Procédure civile 2022-2023

Découvrir tous les livres de Collectif Francis Lefebvre

Sommaire

Analyse des risques
- Définition du blanchiment
- Répression du blanchiment
Prévention des risques
- Mise en oeuvre de la vigilance
- Mise en oeuvre des obligations déclaratives

Voir tout

Replier

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Francis Lefebvre
Auteur(s)	Collectif Francis Lefebvre, Chantal Cutajar, Gérard Montigny
Collection	Dossiers pratiques
Parution	28/03/2012
Nb. de pages	240
Format	15 x 23
Couverture	Broché
Poids	480g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782851158956
ISBN13	978-2-85115-895-6