L'argent sale

L'évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

William C. Gilmore

386 pages, parution le 02/09/2005

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Résumé

Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce dernier domaine par les Nations Unies, le Gafi, l'Organisation des Etats américains et d'autres institutions ou groupements.

L'ouvrage s'adresse à un large public. Il sera particulièrement utile aux fonctionnaires et aux régulateurs exerçant des responsabilités spéciales en rapport avec les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, à leurs interlocuteurs des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi qu'aux avocats et comptables, professions auxquelles une grande partie des mesures envisagées s'appliquent dorénavant. Enfin, le livre constitue un bon outil de recherche et d'enseignement pour les universitaires et les étudiants.

Sommaire

Remerciements
Avant-propos
Criminalité transnationale organisée : les grandes lignes du problème
Blanchiment de capitaux : une vue d'ensemble du processus
Réponses mondiales au blanchiment de capitaux
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi)
Le Gafi et le financement du terrorisme
La poursuite des travaux du Gafi
Réponses paneuropéennes au blanchiment de capitaux
Action au sein de l'Union européenne
Elargissement du réseau : une vue d'ensemble des progrès et des perspectives dans d'autres régions
Conclusions
Annexes
Sites web utiles

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions du Conseil de l'Europe
Auteur(s)	William C. Gilmore
Parution	02/09/2005
Nb. de pages	386
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	649g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9789287154651
ISBN13	978-92-871-5465-1