Du blanchiment

Ou la noirceur de l'argent blanchi

Francis Dominguez, Thierry Combastet

254 pages, parution le 27/01/2009

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Résumé

Le blanchiment est l'activité qui consiste à utiliser toutes sortes de circuits, notamment financiers, pour dissimuler l'origine frauduleuse des capitaux - trafic de drogues, d'armes, de personnes, terrorisme, fraude fiscale - et pour les affecter à des investissements d'apparence honorables", tel que sans être exhaustif : achat d'immeubles ou de parts de sociétés civiles immobilières, des fonds de commerce ; des sociétés commerciales, placements financiers et boursiers, investissements industriels et commerciaux de toutes sortes... La palette est grande !

Les auteurs vont essayer par le présent, avec l'aide de la jurisprudence, de la doctrine et de leur expérience, de clarifier ce qui sera sans nul doute le délit (voire le crime) de ce début du XXI^ème siècle, la cause et ses conséquences...

Mais pour autant le combat-on à tout prix ?

L'auteur - Francis Dominguez

Maître Francis Dominguez est avocat au Barreau de Paris et inscrit au barreau français de Bruxelles comme avocat communautaire, spécialisé en droit des Affaires et Pénal des affaires et sociétés, diplômé de l'Institut de Droit des Affaires PARIS-ASSAS.

Auteur de nombreux ouvrages sur le droit des Affaires pénales, fiscales et sociales dont - toujours d'actualité et unique référence mis à jour - De l'abus de biens sociaux

Il collabore par ailleurs assidument depuis près de 20 ans avec le Magazine Entreprendre, Lafont Presse, et est l'auteur de diverses rubriques mensuelles dans des Revues tels : Stop Arnaques, Franchise, Création d'Entreprise...

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L'auteur - Thierry Combastet

Maître Thierry Combastet, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, D.E.A. en droit des Affaires et en droit Économique.

Sommaire

Définition, origine de l'expression et méthodes de blanchiment
Comment blanchi-t-on l'argent sale, le système, les conséquences du blanchiment et les normes
Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment : personnes concernées ; TRACFIN
Jurisprudences française et européennes inédites et exemples de délit de blanchiment : à connaître
Jurisprudences, toujours des inédits
En guise de conclusions de auteurs : les perspectives d'avenir

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions du Guerrier
Auteur(s)	Francis Dominguez, Thierry Combastet
Parution	27/01/2009
Nb. de pages	254
Format	14,5 x 22,5
Couverture	Broché
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782911347153
ISBN13	978-2-911347-15-3