Les sentinelles de l'argent sale
Les banques aux prises avec l'antiblanchiment
Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre Lascoumes - Collection Cahiers libres
Résumé
La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terrorisme), la communauté internationale a entrepris de bloquer leurs flux financiers. Les banques se sont ainsi retrouvées à l'avant-poste de ce combat, contraintes d'adapter leur logique jusque-là exclusivement commerciale à une mission de police : détecter, et au besoin déclarer, les transactions jugées douteuses. Aujourd'hui, le dispositif bancaire de vigilance, équipé d'outils de filtrage, de profilage et de gestion des risques, concerne tous les clients et toutes les opérations.
Tout au long d'une enquête sociologique originale, les auteurs de ce livre ont tenté de comprendre comment les banques avaient fini par accepter une mission contraire à leurs principes de protection du secret et de non-intrusion dans les affaires de leurs clients. Au fil de nombreux entretiens, ils ont cherché à cerner les profils de spécialistes (banquiers, mais aussi anciens policiers et magistrats), les outils et les pratiques privilégiés. Alors que ces acteurs privés apparaissent tiraillés entre leurs impératifs professionnels et la menace de sanctions de la part d'institutions aux attentes imprécises, se pose la question de la légitimité et de l'efficacité de cette nouvelle forme de policing financier inaugurant une forme de collaboration inédite entre les milieux bancaire et policier.
L'auteur - Gilles Favarel-Garrigues
Gilles Favarel-Garrigues, appartient au Centre d'études et de recherches internationales (CERI/Sciences Pô, Paris). Ses travaux portent sur la transformation de la politique pénale russe, ainsi que sur la définition internationale des menaces criminelles globales (blanchiment, crime organisé, corruption). Il a dirigé : Criminalité, police et gouvernement : trajectoires post-communistes (Paris, L'Harmattan, 2004) et co-écrit avec Kathy Rousselet : La société russe en quête d'ordre (Paris, Autrement, 2004).
Autres livres de Gilles Favarel-Garrigues
L'auteur - Thierry Godefroy
Autres livres de Thierry Godefroy
L'auteur - Pierre Lascoumes
Pierre Lascoumes est directeur de recherches au CNRS. Il travaille au Centre d'études européennes de Sciences Po. Il a récemment publié Les Sentinelles de l'argent sale. Les banques aux prises avec l'antiblanchiment (avec G. Favarel-Garrigues et T. Godefroy, La Découverte, 2009) et Favoritisme et Corruption à la française. Petits arrangements avec la probité (Presses de Sciences Po, 2010).
Autres livres de Pierre Lascoumes
Sommaire
- Une offensive globale aux contours imprécis
- L'anti-blanchiment en France : enjeux politiques et traductions professionnelles
- La fabrique d'un dispositif bancaire convergent de gestion des risques
- La gestion pratique de l'argent sale dans les banques
- Partenariat public-privé et coproduction de renseignements
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | La Découverte | |
| Auteur(s) | Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre Lascoumes | |
| Collection | Cahiers libres | |
| Parution | 20/05/2009 | 09/04/2020 |
| Nb. de pages | 312 | - |
| Format | 14 x 22 | - |
| Couverture | Broché | - |
| Poids | 466g | - |
| Intérieur | Noir et Blanc | - |
| Contenu | - |
ePub |
| EAN13 | 9782707154217 |
9782348057083 |
| ISBN13 | 978-2-7071-5421-7 | - |
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