Crédits documentaires, lettres de crédit stand-by, cautions et garanties

Guide pratique

Hubert Martini, Dominique Deprée, Joanne Klein-Cornede - Collection Techniques bancaires

520 pages, parution le 04/04/2019 (3^eme édition)

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Résumé

Préface de Judith Autié.

Face aux risques de non-paiement dont le niveau varie en fonction de la situation économique du pays de l'acheteur et de l'évolution des taux de change, les exportateurs ont tendance à recourir à toute la panoplie des sécurisations proposées par les banques et les assureurs-crédit et, entre autres, au crédit documentaire. Les acheteurs, quant à eux, requièrent la mise en place de couvertures en leur faveur : clauses contractuelles plus sévères et garanties bancaires pour se prémunir contre les risques de défaillance de leurs fournisseurs.

Ce guide pratique est unique. Il propose une lecture simple et exhaustive des problématiques relatives à la pratique des crédits documentaires, LCSB, cautions et garanties indépendantes dans leurs aspects juridiques, commerciaux et financiers et présente les deux volets de la sécurisation des contrats. Cette troisième édition, mise à jour des dernières révisions - des règles et usances des crédits documentaires (RUU 600) et des garanties sur demande -, intègre la dimension "conformité" ou "compliance" ainsi que les évolutions technologiques en matière de digitalisation du Trade Finance.

En référence aux RUU 600, la première partie de l'ouvrage étudie la protection des intérêts de l'exportateur au travers des crédits documentaires et des lettres de crédit stand-by ; les auteurs ont développé la dimension "import" réclamée par nos fidèles lecteurs. L'ouvrage en décrit les mécanismes et les différentes formes et analyse la position de chacun des acteurs sous l'angle des risques et des sécurités obtenues. Il aborde également les crédits documentaires et stand-by à l'import avec les clauses spécifiques liées à certains secteurs d'activité, les exportateurs étant souvent confrontés à des problématiques d'achat international.

La deuxième partie traite de la sécurisation de l'acheteur par la mise en place de cautions et garanties de marché par l'exportateur. Après un exposé juridique, l'ouvrage souligne les aspects pratiques : conseils aux exportateurs lors de la phase de négociation, puis de gestion. Il présente les différentes garanties et passe en revue les clauses à recommander ou à éviter. Il explique le contexte de mise en jeu des garanties, détaille les recours offerts aux exportateurs et expose un panorama de la jurisprudence en la matière.

La troisième partie est consacrée au poids renforcé des mesures de sanctions internationales et d'embargos, de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme dans la gestion des opérations de commerce international. Le respect des mesures d'ordre réglementaire ne se limite pas aux banques, mais concerne aussi les exportateurs, les importateurs ainsi que les prestataires logistiques, par exemple.

Ce guide rappelle à tous les acteurs du commerce international - PME, grandes entreprises exportatrices, professionnels du secteur bancaire et de l'assurance, enseignants et étudiants en commerce international et en écoles de commerce - les règles applicables, les usages et les pièges à éviter.

L'auteur - Hubert Martini

Hubert Martini, ancien élève de l'ENS Cachan, professeur agrégé d'économie et gestion, formateur consultant en commerce international.

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L'auteur - Dominique Deprée

Spécialiste depuis plus de vingt ans des opérations bancaires internationales au sein de la Direction Internationale de banques moyennes, puis de la Société Générale depuis 1990, il est en charge aujourd'hui, dans le pôle Banque de Détail à l'International, de la supervision de filiales du groupe dans le bassin méditerranéen. Il est également un intervenant réfèrent de Coface Expert dans le domaine des garanties internationales, et auprès de Négocia (CCIP) et de l'IECS de Strasbourg, dans te domaine des financements et moyens de paiement internationaux.

L'auteur - Joanne Klein-Cornede

Diplômée de l'École Supérieure du Commerce Extérieur. Ses fonctions à la BFCE, puis chez Natexis Banques Populaires, l'ont amenée à travailler durant plus de 15 ans dans le domaine de l'émission des garanties internationales. Elle a, en outre, conçu et animé de nombreux séminaires de formation destinés aux entreprises et aux banques sur ce thème. Elle est maintenant chef de projet à la Direction Internationale de Natixis.

Sommaire

Sécurisation du vendeur
- Le crédit documentaire
- La lettre de crédit stand-by
Sécurisation de l'acheteur et du vendeur par les garanties
- Aspects juridiques et financiers des cautions et garanties
- La pratique des garanties
La compliance et le traitement des produits du trade

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Commentaire de Roland B
publié le 03/07/2019 Acheteur vérifié

Complet.

Excellent guide sur les opérations de commerce extérieur

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Revue Banque
Auteur(s)	Hubert Martini, Dominique Deprée, Joanne Klein-Cornede
Collection	Techniques bancaires
Parution	04/04/2019
Édition	3^eme édition
Nb. de pages	520
Format	17 x 25
Couverture	Broché
Poids	948g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782863259320
ISBN13	978-2-86325-932-0