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ID reflex - Anti-blanchiment

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

ID reflex - Anti-blanchiment

ID reflex - Anti-blanchiment

Mieux connaître les dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Gérard Marot - Collection ID reflex

26 pages, parution le 04/07/2011 (2eme édition)

Résumé

A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu'il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment ; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations interne des établissements financiers, en passant par une présentation des textes et organismes nationaux et internationaux mis en place pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

L'auteur - Gérard Marot

Gérard Marot est expert comptable, commissaire aux comptes, spécialiste banque, associé dans une société de conseil.

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Sommaire

Sommaire recto

  • Le blanchiment et les dispositifs de lutte
  • Le blanchiment
  • Méthodes du blanchiment
  • Exemples de circuit
  • Les organismes européens
  • Les organismes internationaux
  • Les textes internationaux
  • Le dispositif français
  • Tracfin

Sommaire verso

  • S'organiser en interne pour lutter contre le blanchiment
  • Obligations des établissements financiers
  • Organisation des établissements financiers
  • Connaissance du client
  • Devoir de vigilance
  • Obligations des compagnies d'assurance
  • Recommandations de l'ACP (ex CCAM)
  • Les risques encourus
  • Les 8 éléments clés de la lutte anti-blanchiment
  • Glossaire
Voir tout
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) SEFI / Arnaud Franel
Auteur(s) Gérard Marot
Collection ID reflex
Parution 04/07/2011
Édition  2eme édition
Nb. de pages 26
Format 7 x 21
Couverture Dépliant
Poids 50g
Intérieur Quadri
EAN13 9782896032990
ISBN13 978-2-89603-299-0

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