Blanchiment d argent - prevention repression
Prévention et répression
Redaction efl - Collection Thèmexpress
Parution le 24/10/2013
Résumé
Le blanchiment : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les délits concernés ? Comment appliquer le dispositif préventif dans chaque situation ? Faites le point sur les professionnels assujettis, le régime dérogatoire pour les professionnels du droit, la déclaration de soupçon, les obligations de vigilance envers le client, les procédures internes et les sanctions encourues. Grâce à ce Thèmexpress, vous pourrez vous conformer au dispositif préventif et dégager votre responsabilité.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Francis Lefebvre |
| Auteur(s) | Redaction efl |
| Collection | Thèmexpress |
| Parution | 24/10/2013 |
| Poids | 490g |
| EAN13 | 9782368930069 |
Avantages Eyrolles.com
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