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Blanchiment d'argent

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Blanchiment d'argent

Blanchiment d'argent

Collection Dossiers pratiques

300 pages, parution le 20/11/2019

Résumé

Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en oeuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin.


Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ?


Le Thèmexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui.

Caractéristiques techniques du livre "Blanchiment d'argent"

  PAPIER
Éditeur(s) Francis Lefebvre
Auteur(s)
Collection Dossiers pratiques
Parution 20/11/2019
Nb. de pages 300
Poids 554g
EAN13 9782368934555

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