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Blanchiment d'argent

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Blanchiment d'argent

Blanchiment d'argent

Collection Thèmexpress

300 pages, parution le 20/11/2019

Résumé

Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en œuvre des procédures adaptées à chaque relation d’affaires. Pour chacune d’elles, ils doivent  analyser le risque  de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu’ils l’estiment nécessaire  déclarer  leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin.


Quelles sont les  infractions visées  par le dispositif ? De quelles  dérogations  bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se  dégager de toute responsabilité  ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il  différer l’opération  envisagée ?


Le Dossier pratiqueThèmexpress Blanchiment d’argent - Prévention et répression, vous présente l’ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l’appui. 

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Francis Lefebvre
Collection Thèmexpress
Parution 20/11/2019
Nb. de pages 300
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 554g
EAN13 9782368934555

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